في عالم الكريبتو السريع والمتقلب، يظهر الكثير من اللاعبين الجدد كل يوم، ولكن ليس جميعهم جديرين بالثقة.
وفي ظل سعي المتداولين الخليجيين لتحقيق أرباح من هذا السوق، يقع البعض فريسة لمشاريع احتيالية تتخفى خلف شعارات براقة ووعود كاذبة.
ومن بين هذه المشاريع، يبرز ما يُعرف باسم "بنك الخليج الرقمي Gulf Crypto Bank"، والذي كشفت الأدلة عن كونه مجرد واجهة احتيال رقمي تستهدف المستثمر الخليجي والعربي.
📈 من هو بنك الخليج الرقمي Gulf Crypto Bank؟
يدّعي "بنك الخليج الرقمي" أنه منصة رقمية متطورة للاستثمار في العملات الرقمية، ويُقدّم نفسه كبنك رقمي مستقبلي يُتيح للمستثمرين شراء أسهم واكتتاب في مشاريع رقمية مربحة.
لكن خلف هذا الغطاء التسويقي، تكمن سلسلة من التحذيرات والاتهامات، وشبهات حول التراخيص والأنشطة غير المشروعة.
أبرز علامات النصب:
- ❌ وعود بعوائد غير واقعية.
- ❌ غياب التراخيص من جهات مالية معترف بها.
- ❌ مؤسسون مرتبطون بقضايا نصب واحتيال.
- ❌ عدم وجود مقر واضح أو جهة رقابية رسمية.
⚖️ ارتباطات مشبوهة وماضٍ مثير للجدل
بحسب تحقيقات "اسأل محامي خليجي"، فإن المدعو هاني الأصفر هو أحد أبرز الشخصيات التي تقف خلف بنك الخليج الرقمي.
هذا الشخص مرتبط بعدة منصات وهمية ومشاريع نصابة أخرى مثل "الأكاديمية العربية للأعمال"، والتي حذّر منها العديد من المتداولين في دول الخليج.
كما أظهرت التحريات أن ميسون الأصفر، شقيقته، تلعب دورًا إداريًا في هذه المنصات. وقد أُدين هاني الأصفر سابقًا بجرائم سرقة واحتيال، وتم الحكم عليه من قبل محكمة غرب عمان بالحبس لمدة عام.
⚡️ كيف يعمل بنك الخليج الرقمي على النصب؟
- إعلانات مضللة: ينشرون محتوى تسويقي مزيف يدّعي وجود اكتتابات وشراكات عالمية.
- التلاعب بالرموز الرقمية: يروجون لعملة تسمى "Gulf Coin" بزعم أنها ستنافس البيتكوين، رغم أنها لا تتجاوز قيمتها 0.05 دولار.
- ادعاء التراخيص المزيفة: يستخدمون أسماء مثل Bloomberg وUK License لتضليل المستخدم.
- جذب الضحايا عبر السوشيال ميديا: يستهدفون المستخدم الخليجي تحديدًا باستخدام مؤثرين مجهولين.
⚠️ الأدلة على احتيال بنك الخليج الرقمي
- العملة الرقمية الخاصة بهم في هبوط مستمر، دون أي دعم تقني حقيقي.
- غياب أي جهة رقابية تشرف على عمليات "الاكتتاب" التي يدّعونها.
- استخدام تراخيص غير موثوقة مثل تسجيل اسم فقط على lei.bloomberg.
- شكاوى متكررة من مستخدمين خسروا أموالهم.
🔧 ماذا يقول القانون الخليجي عن هذا النوع من المنصات؟
بحسب القوانين في السعودية والإمارات وقطر والبحرين:
- يمنع على أي جهة غير مرخصة تقديم خدمات مالية أو استثمارية.
- يُعد ترويج مشاريع احتيالية عبر الإنترنت جريمة معلوماتية.
- يجوز للمتضررين رفع دعاوى قضائية محلية ودولية.
✉️ رأي "اسأل محامي خليجي":
نؤكد على أهمية عدم تحويل أي أموال لأي منصة تدّعي الاستثمار دون التأكد من تراخيصها. نساعدك في:
- التحقق من التراخيص.
- التواصل مع الجهات الرقابية.
- رفع شكاوى رسمية في بلدك.
- استرجاع أموالك إن كنت ضحية.
🚫 خطوات التحذير والوقاية:
- ❌ لا تستثمر في أي عملة غير مدرجة في منصات معروفة.
- ❌ لا تثق بمنصات تدّعي اكتتابًا من تلقاء نفسها.
- ✅ تأكد دائمًا من التراخيص عبر المواقع الحكومية.
- ✅ استشر محاميًا قبل الدخول بأي مشروع رقمي.
📅 هل يمكنك تقديم شكوى؟ نعم، وإليك الطريقة:
من خلال "اسأل محامي خليجي"، يمكنك تقديم شكوى مدعومة بالأدلة ليتم متابعتها من خلال:
- هيئة السوق المالية السعودية.
- سلطة دبي للخدمات المالية.
- هيئة الرقابة البحرينية.
- جهات عالمية مختصة بالاحتيال المالي.
✨"بنك الخليج الرقمي" ليس سوى وهم رقمي، مصمم لجذب المستثمر الخليجي والعربي وسرقة أمواله تحت غطاء الاستثمار.
لا تدع الطموح يعميك، فالسوق مليء بالفرص، ولكن أيضًا بالمخاطر.
وإن كنت من الضحايا، لا تتردد، تواصل معنا الآن، فنحن في "اسأل محامي خليجي" معك لحماية أموالك ومستقبلك الرقمي.