في ظل ازدياد حالات النصب في عالم التداول الرقمي، تبرز لنا كل يوم أسماء جديدة تدّعي الاحترافية والشفافية، بينما في الواقع تخفي خلفها شبكات احتيال منظم. 

ومن بين هذه الأسماء التي أثارت الجدل مؤخرًا: "Equiti".رغم ظهورها بمظهر المنصة القانونية الموثوقة، تلقينا عشرات البلاغات من مستثمرين خليجيين وقعوا ضحية لأساليب تضليلية من قبل هذه الشركة، والتي بدأت الجهات المختصة في عدد من الدول فتح ملفات تحقيق حولها.

 إليك تفاصيل التحقيق والتحذيرات القانونية الصادرة بحق Equiti 👇

من هي شركة Equiti؟

شركة Equiti المحدودة الأردن تدعي أنها تعمل في مجال التداول عبر الإنترنت، إلا أنها تمارس التضليل على المستثمرين والمتداولين من خلال تقديم عروض وهمية وفرص تداول "ذهبية"، إلى جانب رسوم تنافسية وخصومات تصل أحيانًا إلى 30%، بهدف استدراج الضحايا.

كما تزعم الشركة أنها مرخّصة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، في حين أن الهيئة قد أصدرت تحذيرًا رسميًا يؤكد أن الشركة غير مرخّصة لديها.

ولا توفر الشركة أي أدوات أو خدمات حقيقية تساعد على التداول، بل تستغل اسم شركة مرخصة وموثوقة تُدعى إكويتي سيكيوريتز للوساطة Equity Securities Brokerage، والتي تحمل بالفعل ترخيصًا رسميًا من الهيئة الإماراتية.

🕵️‍♂️ نتائج تحقيقات وشكاوى ضد Equiti

بحسب مراجعتنا القانونية وبلاغات الضحايا، فإن أبرز الممارسات المشبوهة التي تُنسب إلى Equiti تتضمن:

• ❗ إعلانات مضللة تعد بأرباح خيالية بدون أي مخاطرة حقيقية.
• ❗ طلب إيداعات ضخمة بشكل متكرر بحجة تفعيل الحساب أو فتح صفقات "استثنائية".
• ❗ رفض سحب الأرباح أو تعليق الحسابات دون أسباب قانونية واضحة.
• ❗ تهديد العملاء وابتزازهم في حال طلبوا استرجاع أموالهم.
• ❗ استخدام أسماء وشخصيات عربية معروفة دون إذن للتسويق لأنفسهم.

هذه الممارسات تُشكّل انتهاكًا واضحًا لقوانين مكافحة الاحتيال المالي، خصوصًا في الأنظمة الخليجية التي تشدد الرقابة على شركات الاستثمار عبر الإنترنت.

📜 ما هي الصفة القانونية لمنصة Equiti؟

تدّعي Equiti أنها مرخصة وتعمل تحت أنظمة رقابية أوروبية، ولكن عند التحقق من صحة هذه التصاريح، تبين أن:

• التراخيص المذكورة تخص شركات أخرى لا علاقة لها بالشركة المسوقة في الخليج.
• الموقع الذي تستعمله الشركة غير مرتبط رسميًا بأي كيان مالي مرخص في الدول الخليجية.
• هناك تضارب في العناوين القانونية التي تضعها الشركة، مما يزيد من الشكوك حول شرعيتها.

وبالتالي، فإن التعامل مع هذه المنصة يعتبر مجازفة قانونية ومالية عالية الخطورة.

🧾 شهادة من ضحية خليجية: "ضاع ربع مليون ريال في أسبوع!"

يروي لنا أحد الضحايا الخليجيين تجربته المريرة:

"بدايةً، أقنعني أحد مندوبي Equiti بالاستثمار بـ 10 آلاف ريال كحد أدنى... وما هي إلا أيام، حتى تم الضغط عليّ لإيداع مبالغ إضافية وصلت إلى 250 ألف ريال، بدعوى أنني أحقق أرباحًا سريعة. لكن عندما طلبت السحب، تفاجأت بتجميد حسابي! لا ردود، ولا وسيلة للوصول إليهم...".

هذه الحادثة تتكرر بصيغ متعددة، وجميعها تتبع نفس النمط: استدراج، تضخيم وهمي للأرباح، ثم اختفاء.

⚠️ تحليل قانوني: لماذا Equiti تعتبر منصة مشبوهة في دول الخليج؟

من منظور قانوني، فإن ممارسات Equiti تخالف بوضوح القواعد التالية:

• ❌ المادة (4) من لائحة مكافحة الاحتيال الإلكتروني في الخليج، التي تحظر الترويج لاستثمارات غير مرخصة.
• ❌ المادة (12) من قانون هيئة الأسواق المالية، والتي تُلزم بالإفصاح الشفاف عن المخاطر.
• ❌ المادة (7) من قانون الجرائم المالية، التي تعاقب بالسجن والغرامة من يزاول خدمات مالية دون ترخيص.

📌 ملاحظات مهمة لكل متداول خليجي:

1. لا تنخدع بشعارات "مرخصة – محمية – آمنة": فالكثير من النصابين يزوّرون التصاريح أو يستعملون شركات وهمية.
2. تأكد أن المنصة مرخصة من هيئة مالية في بلدك، مثل هيئة السوق المالية في السعودية أو مصرف الإمارات المركزي.
3. اسأل دائمًا محامي مختص في قضايا الاحتيال المالي قبل تحويل أي أموال.
4. تابع موقع "اسأل محامي خليجي" لتحديثات وتحذيرات شبه يومية عن هذه المنصات.

🧠 كيف تكتشف أن منصة التداول احتيالية؟

فيما يلي بعض العلامات الحمراء التي تدق ناقوس الخطر:

• منصة تُطالبك بالإيداع السريع قبل توقيع عقد رسمي.
• عدم وجود عنوان فعلي للشركة أو رقم ترخيص حكومي.
• الدعم الفني يتواصل معك عبر واتساب أو تيليغرام فقط.
• يتم تعيين "خبير تداول" يضغط عليك لاتخاذ قرارات دون علمك.
• تَظهر أرباح وهمية كبيرة خلال أيام لجذبك للمزيد من الإيداع.

✋ موقف "اسأل محامي خليجي": نحذّر ونتابع

نحن في "اسأل محامي خليجي"، نؤكد أن Equiti ليست منصة موثوقة، ونحذّر من التعامل معها، خصوصًا أنها غير حاصلة على ترخيص محلي في أي دولة خليجية. ونوصي المتضررين بما يلي:

• توثيق كل المحادثات والأدلة.
• التبليغ الفوري لدى هيئة السوق المالية أو الجهات الرقابية.
• التواصل معنا لطلب استشارة قانونية مجانية عن طرق المطالبة واسترجاع الأموال.

❓ أسئلة شائعة

هل Equiti شركة مرخصة في الخليج؟

❌ لا. لم نجد أي ترخيص رسمي لها في أي دولة خليجية.

هل يمكن استرجاع أموالي؟

✅ نعم، في بعض الحالات يمكن ملاحقة الشركة قانونيًا إذا توفرت أدلة واضحة وتم التبليغ المبكر.

ما أول خطوة يجب اتخاذها عند اكتشاف الاحتيال؟

📩 تواصل فورًا مع محامٍ متخصص وسجل بلاغًا لدى الجهة الرقابية.

لا تثق بأي منصة تدعوك للتداول قبل التحقق من ترخيصها المحلي. 

منصة Equiti تُظهر مؤشرات قوية على كونها غير قانونية وخطرة على المستثمرين الخليجيين.

نحن في اسأل محامي خليجي نتابع هذه القضية عن كثب، وسننشر أي تطورات قانونية جديدة حولها

🔒 احمِ نفسك وأموالك... ولا تتردد في استشارتنا مجانًا!