بقلم: "اسأل محامي خليجي"

في عالم التداول المالي الذي يزداد ازدحامًا بالفرص والمخاطر، تبرز شركات كثيرة تدّعي أنها توفر حلولًا استثمارية موثوقة ومربحة. 

من بين هذه الشركات، تظهر Bitmax Ltd التي تثير جدلاً واسعًا حول مدى مصداقيتها، حيث كثرت الشكاوى والتحذيرات بشأن ممارساتها، ما دفعنا في "اسأل محامي خليجي" إلى تسليط الضوء على هذه الشركة وتحليل وضعها القانوني ومدى التزامها بالمعايير التنظيمية.

من هي شركة Bitmax Ltd؟

تقدّم شركة Bitmax Ltd نفسها كوسيط مالي واستثماري يعمل في مجالات متعددة، مثل الفوركس، الأسهم، السلع، والعملات الرقمية، وتدّعي أنها مقرها في 28 Keighley Rd Halifax West Yorkshire ON HX2 8AL في المملكة المتحدة. 

كما تزعم أنها شركة استثمارية ذات خبرة تمتد لتسع سنوات، وتُسوّق لنفسها بأنها منصة متقدمة تتيح للأشخاص العاديين الربح من خلال الاستثمار دون الحاجة إلى خبرة مسبقة.

لكن ما يُثير القلق هو أن هذه الادعاءات غير مدعومة بأي تراخيص تنظيمية رسمية موثوقة، بل صدرت بحقها تحذيرات مباشرة من هيئة السلوك المالي البريطانية FCA، ما يُضعف الثقة في هذه الشركة.

هل Bitmax Ltd مرخصة فعلاً؟

⚖️ الحقيقة القانونية:

وفقًا للمراجعات التي أجراها فريقنا القانوني، تبيّن أن Bitmax Ltd غير مرخصة رسميًا من قبل هيئة السلوك المالي البريطانية FCA، رغم ادعائها ذلك على موقعها الإلكتروني.

 والأسوأ أن FCA أدرجت الشركة ضمن القائمة السوداء للشركات الاحتيالية، محذّرة من التعامل معها أو الاستثمار من خلالها.

📢 ما هو أثر ذلك قانونيًا؟

أي شركة تقدم خدمات مالية داخل المملكة المتحدة دون ترخيص من FCA تُعتبر مخالفة للقوانين البريطانية، ويحق للهيئة اتخاذ إجراءات قانونية بحقها. 

كذلك، لا يتمتع المستثمرون الذين يودعون أموالهم في مثل هذه الكيانات بأي حماية قانونية حال وقوع ضرر أو خسائر.

طرق النصب والاحتيال التي تتبعها Bitmax Ltd

🎯 الترويج الاستثماري المضلل

تعتمد الشركة على حملات دعائية تَعِدُ بأرباح يومية مرتفعة دون مخاطر تُذكر، وهو تكتيك نفسي خطير يُستخدم لاستدراج المبتدئين في عالم التداول. وغالبًا ما تُرفق هذه الإعلانات بشهادات مزيفة ومراجعات وهمية على الإنترنت لإضفاء الطابع "الموثوق" على نشاطها.

💰 باقات تداول مغرية وهمية

تقدّم Bitmax Ltd خطط استثمار تبدو مثالية على الورق، لكنها بلا أساس واقعي. يتفاجأ المستثمر لاحقًا بأن هذه الباقات كانت خدعة هدفها جمع الأموال فقط، حيث يتم منع العملاء من سحب أرباحهم أو حتى رؤوس أموالهم الأصلية.

❌ مماطلة وسكوت عند طلب السحب

يُعدّ عدم السماح بسحب الأموال من أبرز علامات التحذير. العديد من الشهادات تشير إلى أن الشركة تماطل بالرد على طلبات السحب، وتختفي عن التواصل بعد فترة وجيزة من الإيداع.

الأدلة على كون Bitmax Ltd شركة نصب واحتيال

1. تحذيرات تنظيمية موثّقة

صدرت تحذيرات رسمية من FCA ضد الشركة، ما يعني أن الجهة التنظيمية لا تعترف بشرعيتها وتعتبرها خطرًا على المستثمرين.

2. تاريخ تأسيس مزوّر

تزعم الشركة أنها تأسست عام 2016، لكن وثائق التسجيل الفعلية تشير إلى أنها نشأت في نهاية عام 2023، ما يُبرز تناقضًا كبيرًا في بياناتها.

3. بيانات اتصال وهمية

تشير تقارير إلى استخدام الشركة لبيانات اتصال مزيفة، تشمل عناوين وأرقام هواتف لا يمكن التحقق منها أو تابعة لأشخاص أو كيانات أخرى.

4. شكاوى العملاء المتكررة

يُمكن رصد عدد هائل من الشكاوى على المنتديات والمواقع المتخصصة في تقييم شركات التداول، وكلها تتحدث عن نفس النمط: وعود كاذبة، تأخير في السحب، اختفاء الدعم، وسرقة الأموال.

رأي محامي خليجي: ما الذي يجب أن تفعله إذا وقعت ضحية؟

1. تجميد التعامل فورًا: إذا كنت لا تزال تتعامل مع الشركة، أوقف أي تحويلات مالية فورًا.
2. جمع الأدلة: احتفظ بكل رسائل البريد الإلكتروني، التحويلات، ولقطات الشاشة كدليل.
3. تقديم بلاغ رسمي: تواصل مع هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) وقدّم بلاغًا.
4. استشارة محامٍ متخصص في الاحتيال المالي: سيساعدك محامي على رفع دعاوى قانونية في بلدك أو في بريطانيا.
5. التبليغ في مواقع مكافحة الاحتيال: مثل "Action Fraud" و"Scamwatch".

نصيحة قانونية من فريق "اسأل محامي خليجي"

لا تنخدع بالمواقع المصممة بشكل احترافي أو الشهادات المزيّفة. فغياب الترخيص الرسمي من جهة رقابية موثوقة هو أول علامة على الخطر. قبل الاستثمار، تحقق من تراخيص الشركة من خلال المواقع الرسمية للهيئات التنظيمية مثل FCA أو CySEC أو ASIC، ولا تعتمد على ما يُكتب على الموقع نفسه.

 هل Bitmax Ltd شركة نصب؟

نعم، جميع المؤشرات القانونية والتنظيمية تؤكد أن شركة Bitmax Ltd تمارس أنشطة احتيالية، وتفتقر لأي ترخيص رسمي، وتواجه تحذيرات صارمة من جهات رقابية. كما تُظهر الشكاوى أنها تتبع أساليب نصب متكررة تهدف فقط إلى استنزاف أموال المستثمرين.

إذا كنت تبحث عن استثمار آمن، فالأولى بك أن تتوجه إلى شركات مرخّصة معروفة وتتمتع بسمعة جيدة. وأهم من ذلك، استشر دائمًا محاميًا مختصًا بالشؤون المالية قبل اتخاذ أي قرار استثماري محفوف بالمخاطر.

هل وقعت ضحية لهذه الشركة؟ تواصل معنا في "اسأل محامي خليجي" وسنقدم لك استشارة قانونية مجانية أولية ونتابع قضيتك خطوة بخطوة.